Започва мегаделото за КТБ - 1000 тома, 400 свидетели

Първото заседание е насрочено за днес в Специализирания наказателен съд
2017-12-13 08:47:00
Започва мегаделото за КТБ - 1000 тома, 400 свидетели

Първото заседание по делото за КТБ е насрочено за днес в Специализирания наказателен съд. Банкерът Цветан Василев и още 17 негови колеги и финансисти са обвинени за източването на близо 2,5 млрд. лева. 

Съдия е Виржиния Петрова, а обвинителният акт е с обем над 210 хил. страници. По делото са обвинени 18 лица, а като лидер на престъпната група се сочи мажоритарният собственик на банката Цветан Василев. Прокуратурата обяви, че са разпитани над 400 свидетели и са изготвени над 90 експертизи. Разследването продължи повече от 3 години, а държавното обвинение твърди, че нанесената щета на банката е около 2.5 милиарда лева. В представеното на медиите резюме на обвинителния акт се казва, че КТБ е била във "финансова пирамида" и "схема тип Понци". Без да се брои Николай Бареков, в схемата не се сочи да има участие на политици, въпреки че в КТБ години наред бе известна като "банката на властта" и в нея се държаха стотици милиони левове на държавни фирми. Извън мегаделото за КТБ има 22 други разследвания, които са отделени от него и тяхната съдба остава неясна. Цветан Василев е обвинен за общо 146 престъпления, а основното е, че е създал и ръководил организирана престъпна група, отговорна за присвояване на 2.559 млрд. лв. Допълнително той е обвинен за присвояване на 205.9 млн. лв. от касата на банката. Прокуратурата смята, че Василев е изградил бизнеса си върху схема от "кухи фирми", а неговият бивш приятел Делян Пеевски отсъства напълно. В структурата са били въвлечени 47 кухи фирми. "Дружествата – кредитополучатели без реална търговска дейност (които могат да бъдат наречени условно и "кухи дружества"), са основният градивен елемент в структурата, която обвиняемият Цветан Василев създава за съзнателното присвояване на имуществото на КТБ АД и ползването му по лична негова преценка и за лични негови проекти. "Моделът КТБ” по своята правна и фактическа същност се осъществява чрез конкретна технология на привидно кредитиране, позволяваща средствата на банката да се присвояват по разпореждане и в полза на целево предназначение, разпоредено от обв. Цветан Василев", пише прокуратурата. Прокуратурата твърди, че Василев е ползвал касата на КТБ като своя лична каса, от която си е осигурявал пари в брой. Това ставало по два начина. В единия случай те се теглели от банковите сметки на кухите му фирми, като се осчетоводявали като постъпили в касата на съответното дружество, което не било факт. Друг вариант бил да се отпускат като привиден банков кредит на съответната фирма, който изобщо не отивал в нея. Вторият основен механизъм бил директно да се осигуряват пари кеш на Василев от главната каса на КТБ, които дори не се осчетоводявали, а се водели налични. Впоследствие ваденето на пари се прикривало като се осчетоводявали като кредити. Между Коледа и Нова година на 2011 г. по подобен начин е прикрита липса на приблизително 120 млн. лв., смята прокуратурата. Делото срещу Цветан Василев ще се гледа "задочно", тъй като той се укрива в Сърбия.

24news.bg


0.2615 s - Время запросов к БД 558 - Количество запросов к БД 1.1320 s - Время парсинга страницы 1.3935 s - Итоговое время парсинга/генерации страницы database - Источник: база данных или кеш