Асоциациите и фондациите, включително благотворителните организации, временно не могат да открият сметка в ING. Това е така, защото банката в момента има много малко служители, които да контролират прането на пари, направи Компанията съобщи в петък.
Борбата с измамите става все по-важна за банките през последните години. Следователно тези отдели са обширни в рамките на банките. Въпреки това ING казва, че в момента има много малък капацитет за провеждане на подходящи одити на организации и асоциации.
Банката нарича това „сложни правни форми“. В резултат на това е необходимо допълнително време за прилагане на подходящите контроли. Ограниченията ще продължат поне до края на тази година.
Говорител на банката обяснява, че банката трябва да разбере много неща, например дали футболен клуб иска да стане клиент на банката. „Например, каква е целта на сметката? И кои са крайните бенефициенти?“ Това са въпроси, чийто отговор не винаги е ясен в тази правна форма.
Съществуващите клиенти ще плащат повече
Асоциациите и организациите, които вече са клиенти на ING, могат да продължат да го правят, но ще трябва да плащат повече. Банката иска да им прехвърли част от разходите за проверки за пране на пари, точно както беше предвидено по-рано, например за религиозни деноминации. Сега банката таксува 3 евро на месец. Това би било 7,50 евро от септември.
Понастоящем в банката работят повече от 4000 служители на пълен работен ден, които проследяват транзакциите и проверяват клиентите. Но това все още не е достатъчно. Поради стегнатия пазар на труда в момента е трудно да се наемат допълнителни хора.
Фактът, че банките полагат повече усилия за борба с прането на пари през последните години, е защото властите го следят отблизо. През 2018 г. ING постигна споразумение с прокурорите на стойност 775 милиона евро за „груба небрежност“. От години банката не е предотвратявала използването на сметки за пране на пари.
„Страстен мислител. Twitter maven. Склонен към пристъпи на апатия. Приветлив музикален експерт. Фен на алкохола на свободна практика. Фанатик на бирата.“