Българската борса за криптовалути Nexo е обект на разследване от властите в България. Акцията е извършена в четвъртък сутринта в офиса на компанията в столицата София. В разследването участват над 300 полицаи и прокурори, пише Bloomberg.
Nexo е заподозрян в пране на пари и данъчни престъпления от българските власти. Компанията със седалище в Лондон също е заподозряна в извършване на банкова дейност без лиценз. Българският прокурор също настоява, че разследването засега е насочено само към дейността на кредитора в България.
Прочетете също | Cryptowinter е тук: масови съкращения
Антони Тренчев, един от създателите на Nexo и бивш депутат в българския парламент, потвърди проверката на властите. Той казва, че това е „координирана атака“ на българското правосъдие и нарича обвиненията „нелепи“.
Америка също стои зад Nexo
Nexo отдавна е обект на разследвания от националните органи. В Съединените щати компанията беше съдена от различни регулатори, защото предлагаше лихви без лиценз. Така до края на 2022 г. Nexo напусна САЩ.
Прочетете също | Ще бъде ли 2023 най-добрата година за крипто?
First е българска компания заемодател, където можете да вземете заем, като използвате крипто валута като обезпечение. Освен това Nexo също плаща лихва, ако съхранявате своите крипто активи при тях. Фирмата предлага и ко MasterCard Дебитни карти, чрез които паралелно може да се закача криптовалута. Като цяло фирмата управлява над 4 милиарда долара активи за повече от един милион клиенти.
„Решаване на проблеми. Не мога да пиша с боксови ръкавици. Страстен любител на Twitter. Уеб експерт. На свободна практика бира бира.“