Обиск в офиса на Nexo, крипто банка в България

Офисът на Nexo в България беше нападнат от местните власти в четвъртък. Причините за това са списък със заподозрени, включително пране на пари, данъчни нарушения, компютърни измами и нелицензирано банкиране.

Нападение на Nexo

Сика Милева каза, че тестът е част от операция, включваща 300 правителствени агенции. Той е говорител на главния прокурор на България.

Милева не потвърди дали има задържани при спецакцията.

Българските власти казаха, че криптобанката работи чрез няколко регистрирани бизнес субекта. Повечето от тях се оказаха пощенски кутии или фиктивни фирми. Той добави, че един от клиентите на Nexo е финансирал терористични дейности.

Nexo отговори на тези обвинения:

„За съжаление, с неотдавнашните регулаторни репресии срещу криптовалутите, някои регулатори наскоро възприеха подхода „първо ритни, после задавай въпроси“. В корумпираните държави това граничи с изнудване, но ще отмине.“

„Ние винаги си сътрудничим със съответните органи и регулатори.“

=https://twitter.com/Nexo/status/1613477470732173314″ data-service=“twitter“>

Важно е да се отбележи, че разследването все още продължава и че това е първият доклад и без съмнение ще продължи да се развива с течение на времето.

Нападението идва месец след като кредиторът на криптовалута се оттегли от американския пазар. Парадоксално, причината за това е именно липсата на яснота относно термините.

Nexo се надпреварва да поеме Трезора, но конфликтите на интереси и комуникационните проблеми обръщат нещата с главата надолу.

Искате ли да сте в крак с всички новости? Тогава елате и ни посетете Чат в телеграмаИ не забравяйте да изтеглите нашия Приложение за съобщения за Android Или Приложение iOS Messages!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *