Диктаторите и престъпниците могат да депозират милиарди в Credit Suisse

Безброй престъпници, диктатори и санкционирани партии успяха да депозират парите си безпрепятствено в Credit Suisse. Това е резултатът Публикувано неделно изследване от Международния проект за докладване на организираната престъпност и корупция (OCCRP) под заглавието „Швейцарски тайни“. Журналистите откриха общо над 8 милиарда долара (повече от 7 милиарда евро) в банковите сметки на противоречиви политици и престъпници.

Екипът на OCCRP успя да получи документи от повече от 18 000 акаунта в Credit Suisse. И от това се появиха десетки имена със съмнителен произход. Например семейството на противоречивия казахстански президент Касим-Жомарт Токаев имаше акаунт, използван за закупуване на имоти близо до Женевското езеро и в Москва, а семейство Гута, обвинено в измама в Украйна, открадна над 100 милиона долара от Credit Suisse. . – Акаунт в екрана на компаниите. Твърди се, че сръбският контрабандист на наркотици Рудолюб Радулович е използвал банковата си сметка за изпиране на около 3,3 милиона евро.

Финансови експерти, които прегледаха констатациите си от името на журналисти от OCCRP, твърдят, че в много от представените случаи Credit Suisse не е трябвало да открива банкова сметка. Това е така, защото произходът на депозираните средства беше под въпрос. Според настоящи и бивши банкови служители това е станало възможно благодарение на културата на работа, която дава приоритет на риска пред печалбата. Банкерите могат да получат индивидуален бонус, ако привлекат богати клиенти. Освен това ръководителите ще налагат по-малко строги изисквания към вътрешния контрол, когато става въпрос за сметки с много високи суми.

Управление на риска

В отговор Credit Suisse каза на изследователите, че управлението на риска е „ядрото на нашия бизнес“. Банката отказа да коментира имената на отделни клиенти, но заяви, че повечето от банковите сметки, цитирани от изследователите, оттогава са затворени или че банката вече възнамерява да ги закрие, преди да получи въпроси на репортерите.

Твърди се, че швейцарската банкова тайна е една от причините, поради които е трудно за банковите служители и журналистите да докладват за злоупотреби в швейцарските банки. Твърди се, че швейцарска медийна група е отказала да участва в разследването на Credit Suisse, защото се страхувала от потенциалните правни последици.

Credit Suisse е втората по големина банка в Швейцария. в Банката също беше силно критикувана през 2014 г Защото стана известно, че 22 000 американски притежатели на сметки са успели да избягат от IRS. Главният изпълнителен директор на Credit Suisse призна, че банката е предложила да помогне.