На 21 декември 2023 г. холандските митници откриха златни кюлчета у пътник по време на проверка на багаж в Схипхол, които не са декларирали. 45-годишният пътник бил скрил златото в пакетчета чай и нямал логично обяснение за това.
Златото представлява стойност от 300 хил. евро и съдържа процент злато от 99,9%. За кого повече от Пренасят се 10 000 евро пари или така наречените ликвидни активи през границатаТова трябва да се докладва.
При обиска на портала жената не успяла да докаже, че го е направила. След допълнителен разпит от митнически служители (експерти по конкретни теми), тя също не успя да даде логично обяснение за произхода на златото. Златото е задържано.
Откритието е направено при проверка на багажа на жената. Пристигнах в Схипхол с полет от Аржентина. Митниците заявиха, че искат да пътуват директно до Китай от тук.
Жената е арестувана от FIOD по подозрение за нарушаване на задължението за деклариране на ликвидни активи и пране на пари. Тя остана в ареста до 2 януари 2024 г. След като се отказа от златото и плати глоба от 25 000 евро, тя беше освободена.
Със задължението за деклариране на ликвидни активи на стойност над 10 000 евро ЕС иска да се бори с прането на пари и финансирането на тероризма.
Миналата година митниците в Шипхол прехвърлиха най-малко 72 заподозрени на отдела за финансов надзор и кралската военна полиция по подозрение за пране на пари. Това включва обща сума от 3,2 милиона евро.
„Страстен мислител. Twitter maven. Склонен към пристъпи на апатия. Приветлив музикален експерт. Фен на алкохола на свободна практика. Фанатик на бирата.“