Индикации за нови измами с облаги от България, FIOD започва разследване

Службата за данъчни разследвания FIOD е започнала наказателно разследване за възможно злоупотреба с облаги, идващи от България. Разследването следва поредица от доклади, получени от отдела за обезщетения от правителствени организации. „Тези въпроси често засягат хора от чужбина, по-специално от България. Той пише Държавният министър De Vries (субсидии) в писмо до парламента Норвежки съвет за бежанците съобщи за.

Получените сигнали показват възможността за мащабна измама в организиран контекст, обяснява де Врис. Твърди се, че за да получат ползите, участниците са направили неправилни регистрации в базата данни с лични досиета (BRP). Освен това се твърди, че са злоупотребявали с DigiDs и са виновни за измама с адрес или самоличност, „което води до злоупотреба с предимства“.

Един сигнал дойде от Logius, услугата, която управлява цифрови правителствени услуги. Logius съобщи, че потребители влизат с множество DigiD от определени IP адреси. Това ще включва приблизително 2000 уникални BSN номера, според de Vries.

Според държавния секретар повечето от тези високопоставени потребители вече са били открити от отдела за обезщетения, преди Logius да ги докладва. „Тези надбавки бяха прекратени след съдебно разследване, но част от аванса вече е направен.“ Някои от файловете са прехвърлени на FIOD, който сега ги проучва съдебно.

Две общини наскоро също алармираха службата за обезщетения, част от Министерството на финансите, за неправилни регистрации и предполагаеми измамни договори за наем. Освен това са получени доклади за използването на посредници или „споделяне на планове стъпка по стъпка в социалните медии за начини за фалшиво кандидатстване за обезщетения, докато не живеете в Холандия“, пише De Vries.

Преди повече от десет години беше разкрита мащабна измама на българска банда. Престъпниците насърчавали българите да се регистрират в Холандия, да получават помощи и след това да се връщат в България.

Случаят с измамата, който струва на холандското правителство милиони евро, беше една от причините за налагането на по-строги правила и по-твърда позиция от страна на данъчните власти. По-строгите методи на работа на данъчните власти допринесоха за проблема с обезщетенията, като хиляди родители трябваше да върнат големи суми неправилно получени надбавки за отглеждане на деца. Възстановяванията накараха засегнатите родители на големи проблеми.