Прокуратурата образува наказателно дело срещу Rabobank по разследване за пране на пари

Прокуратурата образува наказателно дело срещу Rabobank. Банката е идентифицирана като заподозрян по разследване за пране на пари. За това ще бъдат уведомени прокуратурата и банката. Въпросът е дали банката е направила достатъчно за борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.

Повод за разследването е доклад на De Nederlandsche Bank (DNB), която Rabobank всъщност притежава рано Почукване с пръсти. В началото на миналата година банката трябваше да плати глоба от половин милион евро за недостатъчен контрол върху прането на пари. Но и след това банката не изпълни изискванията и DNB им нареди да го направят езеро да направя. Така че този криминален случай не е неочакван.

Rabobank казва, че оказва пълно съдействие на разследването. Банката има срок до 2024 г. да приложи плана за възстановяване и те работят по него с всички сили, според говорител. Банката вече има политика да не приема нови клиенти от „критични“ групи, като професионални футболни клубове. Същото важи и за индустриите, изискващи парични средства. От 1 октомври има т.нар.Главен служител по финансово-икономически престъпления(CFECO) назначен.

Надзорът върху прането на пари също създаде проблеми за други банки. Например ING и ABN Amro са постигнали спогодби с прокуратурата. Това включва стотици милиони евро: през 2018 г. ING 775 милиона евро Плащане, рекорд. ABN Amro организира април 2021 г 480 милиона евро.

По-късно банките ескалират своите чекове, но това понякога отнема толкова време, че други дейности трябва да отстъпят. Например организации и асоциации могат временно да се свържат с ING Няма банкова сметка Повече приложения, защото банката е твърде заета да проверява нови и съществуващи клиенти за възможно пране на пари.

По-рано тази седмица беше обявено, че Европейската комисия подозира Rabobank и Deutsche Bank в сключване на договори Тайни споразумения за ценообразуване Между 2005 и 2016г.

Ако подозренията на Европейската комисия в това разследване се потвърдят, може да последват глоби. Те могат да възлизат на максимум 10 процента от годишния оборот на компанията в световен мащаб. В случая с Rabobank това може да възлиза на два милиарда евро.