Днес Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на Екатерина Жданова, руска гражданка, която помогна на руския елит да изпере и прехвърли стотици милиони долари с помощта на виртуални валути. Всичките й активи в Съединените щати са замразени и на американските граждани е забранено да се занимават с нея. Това съобщиха днес от министерството чрез прессъобщение.
Твърди се, че Жданова е помогнала на руски агент да скрие източника на богатството си, като е прехвърлила повече от 2,3 милиона долара в Западна Европа. Това се случи чрез измамно открита инвестиционна сметка и покупка на недвижими имоти през 2022 г. Това доведе до заобикаляне на международните санкции, наложени от Съединените щати, наред с други страни, след руската инвазия в Украйна.
Твърди се също, че жената е помогнала на руски олигарси да намерят убежище в други страни. Например руски олигарх поиска от Жданова да прехвърли повече от 100 милиона долара в Обединените арабски емирства, където тя създаде банкова сметка и може би е помогнала за получаването на (фалшива) лична карта.
„Днешното ни действие подчертава последиците от подкрепата на корумпираните агенти на Кремъл, подчертава усилията на САЩ за справяне със злоупотребата с виртуални валути и разкрива дейностите по пране на пари на незаконно образувание“, каза говорителят на Държавния департамент Матю Милър. .
Себас ван Арт
„Зъл ентусиаст на кафе. Читател. Неизлечим анализатор. Писател. Специалист по храните. Удобен за хипстъри наркоман от зомбита. Изследовател.“