Търговски партньори в съда за многомилиардни измами на борсата за криптовалута FTX: „Сам трябваше да го направи“

Около 1300 доказателства бяха представени в съдебна зала в Манхатън през шестте седмици, които продължи процесът Сам Банкман-Фрайд. Те варират от текстови съобщения и финансови отчети до аудиозаписи на вътрешни срещи във FTX и Alameda Research. Тези дъщерни компании бяха съответно до смъртта си през ноември миналата година най-голямата борса за криптовалути в света и една от най-важните къщи за търговия с криптовалути, стълбовете на 31-годишната империя Bankman Fried.

Някогашният плакат на света на криптовалутите, „SBF“ сега е във възход. Той се застъпи за повече правила за сектора, но изглежда свободно ги е пренебрегнал в своите компании. Липсват милиарди долари. Откраднат, според прокуратурата. Твърди се, че Bankman-Fried е инвестирал пари от клиенти на FTX в недвижими имоти, политически дарения, рискови инвестиции и в запълване на кладенци в Аламеда.

За съжаление, тя изчезна поради счетоводна грешка и лошо управление от страна на изпълнителния директор на Alameda Каролин Елисън, каза защитата. Bankman-Fried пледира невинен по седем обвинения за измама и пране на пари.

Повтаряща се и неповтаряща се връзка

В седмиците преди процеса SBF трябваше да се подготви за процеса от затвора. Съдия Луис Каплан отмени гаранцията, защото Банкман-Фрайд се опита да повлияе на свидетели. Той изтече, наред с други неща, откъси от мемоарите на Каролайн Елисън Ню Йорк Таймс. В него тогавашният главен изпълнителен директор на Alameda, който имаше периодични отношения с Bankman-Fried от години, пише, че се страхува, че ще бъде лоша в работата си.

Интересното е, че самият Елисън сега е ключов свидетел в делото срещу Bankman-Fried, точно като съоснователя на FTX Гари Уанг и директора на FTX Нишад Сингх. Първите две вече са свидетели.

Посланието беше същото: „Сам ме накара да го направя.“ Това, което е „това“, е разнообразно. Уанг, който постави основите на платформата за търговия на FTX, каза, че през 2019 г. Bankman-Fried го е помолил да промени компютърния код, така че Alamada да може да взема заеми без ограничения. До есента на 2022 г. търговската компания е взела назаем 14 милиарда долара от FTX, сума, която не е в състояние да изплати.

Балансова измама

Той каза, че Уанг е знаел, че това е грешка. „Тези пари принадлежаха на клиентите и те не ни дадоха разрешение да правим други неща с тях.“ По време на свидетелските си показания той избягва всякакъв зрителен контакт с Bankman-Fried. Двамата се запознават като тийнейджъри в математически лагер, а по-късно споделят една стая в MIT.

Според защитата на Банкман-Фрид специалното споразумение за Аламеда е било необходимо заради ролята му Маркет мейкър, брокер, който гарантира, че инвеститорите винаги имат контрагент, от който да купуват или продават. Ето защо един туит от юли 2019 г. нарани, в който SBF твърди, че Alameda трябва да отговаря на същите условия във FTX като всички останали.

Елисън каза, че Bankman Fried й е наредил да извърши измама и пране на пари. Освен всичко друго, тя изготви седем различни версии на баланса на Alameda, за да подведе контрагентите относно истинската позиция на търговската къща. Например сумата, взета назаем от FTX, е изтрита.

Намаляване на наказанието

Защитата накара Елисън да признае, че SBF не е участвал в ежедневното управление на Alameda, като същевременно намекна, че следователно не може да бъде държан отговорен за грешки, извършени там. Особено след като най-накрая се разделиха през пролетта на 2022 г., те не говореха много за случващото се на работа, каза Елисън. „Опитвах се да избягвам ситуации един на един.“

Според защитата на Банкман-Фрид показанията на Уанг и Елисън са ненадеждни, защото имат интерес да го представят във възможно най-лошата светлина. И двамата вече са се признали за виновни в замяна на намалена присъда и при условие, че свидетелстват срещу Банкман-Фрид.

Внимателен разпит

Не е ясно дали самият Банкман-Фрайд ще свидетелства. Обикновено адвокатите на защитата не съветват подобна практика, тъй като тя също така изисква подсъдимият да бъде подложен на кръстосан разпит от прокурори. Но колумнистът на Bloomberg Мат Левин има важен контрааргумент: Неговото свидетелство просто не може да влоши нещата.

„Ако той не даде показания, съдебните заседатели ще имат само (1) показанията на клиентите на FTX, които казват: „Всичките ни пари са изчезнали“, (2) показанията на всички негови близки приятели и колеги, казващи: „Да, ние откраднахме „Всички пари, защото Сам ни каза с това“ и (3) екранни снимки на FTX компютърни кодове, които казват нещо като „Ако искате, откраднете (всички.пари).“

Делото ще продължи още четири седмици. Bankman-Fried е изправен пред повече от сто години затвор.