Binance Under Fire: Ново разследване на укриване на санкции

Когато руската армия нахлу в Украйна в началото на миналата година Много западни страни отговориха, като наложиха тежки санкции на страната. Например на жителите на Русия не беше позволено да използват борси за криптовалута, които не са руски, Дори и най-големите платформи. Binance обаче пренебрегна това правило. Ето защо Министерството на правосъдието на САЩ сега разследва платформата.

Binance заобиколи санкциите срещу Русия и Иран

Не е тайна, че Binance допусна руски клиенти дори след налагането на санкции. Изискваше се тези хора да имат криптовалута на стойност не повече от €10 000 в Binance.

Но миналия месец беше обявено, че компанията е започнала отново да предлага услугите си на всички руснаци, включително хора, които искат да инвестират повече от 10 000 евро. Самият Binance обаче нито потвърди, нито отрече това, вероятно защото санкциите все още са в сила. В крайна сметка те се отнасят за всички доставчици на финансови услуги, включително обикновените банки. Русия все още е откъсната от платежната система SWIFT.

Платформата за търговия не е непозната за избягването на санкции. Например, той също така позволи на иранците да търгуват от 2018 г. до 2021 г., въпреки тежките санкции срещу Иран също по това време. По-рано тази година беше обявено, че тя вече е наясно с факта, че това не е позволено и очаква правителството на САЩ да наложи глоби.

Bloomberg: Правителството на САЩ разследва Binance

Така че правителството на САЩ очевидно не е доволно от това. Блумбърг Той пише Базиран на Информация от собствени източници, че Binance е разследван от отдела за национална сигурност на Министерството на правосъдието на САЩ. Binance и висши ръководители на Binance потенциално биха могли да бъдат заподозрени в нарушаване на санкциите.

Междувременно Binance каза на американския бизнес всекидневник в изявление, че напълно спазва всички американски и международни финансови санкции. Той също така казва, че ще преразгледа структурата на Binance през 2021 г., въпреки че не дава подробности за това.

Binance представлява 53% от всички незабавни транзакции на пазара на криптовалута през март, според Bloomberg. Всъщност 62% от обема на постоянните фючърси идва от Binance.