Volksbank е изправена пред глоба за нарушаване на правилата за пране на пари

Все още не се знае колко висока ще бъде глобата. Модераторът може да каже повече за това. Говорител на министерството каза: „Тъй като този процес все още не е официално завършен и все още не е взето решение за налагане на глоба или не“.

Все още има много стъпки между плана за налагане на глобата и действителната глоба. Следователно може да се окаже, че глобата в крайна сметка умира.

Рисковете не са посочени

В допълнение към глобата DNB изисква от de Volksbank да предложи подобрен подход за надзор на своите клиенти преди 1 април следващата година. Разследването на DNB показа, че банката не идентифицира адекватно рисковете, свързани с определени видове клиенти, продукти, услуги и транзакции.

Според DNB банката също не е била напълно наясно с рисковете, свързани с определени държави или части от света. Планът за подобряване, изготвен от банката за тази цел от 2020 г., се изпълнява твърде бавно според регулатора.

вратар

„Съжаляваме, че не успяхме да изпълним напълно отговорността си за почтеност на клиентите.“ Главният изпълнителен директор Мартин Грибенау отговаря. „Правим всичко възможно да коригираме недостатъците в срока, посочен от DNB.“

Последният от Голямата четворка

De Volksbank – държавна собственост от 2013 г. – е последната голяма холандска банка, в която борбата с прането на пари изглежда предизвиква загриженост.

През последните години ING 775 милиона евро С прокуратурата (OM), тъй като надзорът на клиентите не е съобразен с правилата на Закона за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма (WWFT). Придобит ABN Amro Глоба от 480 милиона евро за същата грешка.

А от края на миналата година се знае, че Rabobank е обект на разследване на прокуратурата. Резултатът от това остава несигурен. Банката вече е глобена с 500 000 евро.